Проверка контрагентов на сайте налоговой службы

В условиях современного бизнеса, где уровень мошенничества и некачественных услуг растет, проверка контрагентов становится неотъемлемой частью ведения бизнеса. Одним из самых надежных источников информации о контрагентах является сайт Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В данной статье мы рассмотрим, как правильно осуществлять проверку контрагентов, какие данные можно получить и какие шаги предпринять в случае выявления подозрительных фактов.

Зачем проверять контрагентов?

Проверка контрагентов позволяет минимизировать риски, связанные с:

Неплатежеспособностью партнера.
Скрытыми налоговыми задолженностями.
Нарушениями законодательства.
Участием в схемах уклонения от уплаты налогов.

Таким образом, предварительная проверка дает возможность избежать ненужных финансовых потерь и правовых последствий.

Основные этапы проверки контрагентов

Процесс проверки контрагентов можно разбить на несколько основных этапов:

Сбор информации о контрагенте.
Проверка данных на сайте ФНС.
Анализ полученной информации.
Принятие решения о сотрудничестве.

Сбор информации о контрагенте

На первом этапе необходимо собрать первичные данные о контрагенте. Это может включать:

Наименование организации.
ИНН (Идентификационный номер налогоплательщика).
КПП (Код причины постановки на учет).
Адрес регистрации.

Эти данные можно получить из открытых источников, таких как сайт контрагента, бизнес-реестры или специализированные базы данных.

Проверка данных на сайте ФНС

Федеральная налоговая служба России предоставляет возможность онлайн-проверки контрагентов через свой официальный сайт. Для этого выполните следующие шаги:

Перейдите на сайт ФНС России: www.nalog.gov.ru.
Выберите раздел Сервисы.
Найдите пункт Проверка контрагента.
Введите необходимые данные: ИНН, КПП или наименование организации.
Заполните капчу и нажмите кнопку Проверить.

Что можно узнать на сайте ФНС?

На сайте ФНС доступны следующие данные о контрагенте:

Статус организации (активна/неактивна).
Дата регистрации.
Код ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности).
Наличие задолженности по налогам.
Информация о ликвидации или банкротстве.

Эти сведения позволяют составить полное представление о надежности и законности деятельности контрагента.

Анализ полученной информации

После проверки данных на сайте ФНС, важно провести анализ полученной информации. Обратите внимание на следующие моменты:

Параметр	Что искать
Статус	Активен ли контрагент, есть ли какие-либо ограничения.
Задолженность	Наличие налоговых долгов, которые могут повлиять на вашу деятельность.
Ликвидация	Не находится ли организация в процессе ликвидации или банкротства.

Если вы обнаружили какие-либо негативные факторы, стоит задуматься о целесообразности дальнейшего сотрудничества с данным контрагентом.

Принятие решения о сотрудничестве

На основе собранной и проанализированной информации необходимо принять решение о сотрудничестве с контрагентом. Если все данные положительные, можно продолжать работу. В противном случае, рекомендуется рассмотреть альтернативные варианты.

Что делать, если контрагент вызывает подозрения?

Если в процессе проверки вы обнаружили подозрительные факты, рассмотрите следующие действия:

Запросите дополнительные документы у контрагента.
Проведите дополнительную проверку через другие источники (например, кредитные агентства).
Обратитесь к юристу для консультации по вопросу сотрудничества.
Рассмотрите возможность отказа от сделки.

Заключение

Проверка контрагентов на сайте ФНС — это важный инструмент для обеспечения безопасности вашего бизнеса. Систематическая проверка позволит снизить риски, связанные с финансовыми потерями и правовыми последствиями. Помните, что лучше предотвратить проблему, чем решать ее позже. Важно не только проверять контрагентов перед началом сотрудничества, но и периодически обновлять информацию о них в процессе делового взаимодействия.

Следуя указанным шагам и рекомендациям, вы сможете обеспечить надежность и законность своих деловых партнерств.